Nhóm nghi phạm do ngưá»i nước ngoà i cầm đầu đã là m giả cuá»™c gá»i xuất phát từ đưá»ng dây nóng cá»§a Bá»™ Công an để lừa nạn nhân chuyển tiá»n, ước tÃnh chiếm Ä‘oạt 500 tá»· đồng.
Ngà y 8/1, trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sá»± (Công an tỉnh Quảng Nam), chị Tình (38 tuổi, thà nh phố Tam Kỳ) cho biết nháºn cuá»™c gá»i từ má»™t phụ nữ xưng là nhân viên bưu Ä‘iện tên Lan, thông báo chị có má»™t giấy đòi nợ gần 37 triệu đồng do má»™t ngân hà ng chuyển đến. Nếu không thanh toán, chị sẽ bị công an phong tá»a tà i khoản để Ä‘iá»u tra.
Khi Tình nói không có nợ tiá»n cá»§a ai, Lan liá»n đỠnghị liên hệ cÆ¡ quan công an để được hướng dẫn.
 |
Tang váºt vụ án bị tạm giữ. Ảnh: Äắc Thà nh. |
Tiếp theo, chị Tình nháºn được má»™t cuá»™c gá»i từ số Ä‘iện thoại 0692.34xxx cá»§a ngưá»i giá»›i thiệu là m ở Bá»™ Công an, muốn triệu táºp chị để Ä‘iá»u tra khoản nợ do liên quan việc thông tin cá nhân bị lá»™ ra ngoà i. Lên mạng kiểm tra, chị thấy số Ä‘iện thoại đúng là đưá»ng dây nóng cá»§a Bá»™ Công an nên tin tưởng.
Theo hướng dẫn cá»§a ngưá»i nà y, chị Tình láºp má»™t tà i khoản ngân hà ng, đăng ký Internet Banking và dùng chÃnh số Ä‘iện thoại cá»§a mình là m mã OTP để ná»™p tiá»n và o. Chị được yêu cầu thá»±c hiện má»™t số thao tác cà i đặt Internet Banking có sá» dụng số Ä‘iện thoại trên cá»§a Bá»™ Công an vá»›i lý do để “bảo máºt thông tin”.
Là m xong theo yêu cầu, chị Tình ná»™p gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, mấy ngà y sau chị kiểm tra thì số tiá»n không cánh mà bay, bởi tin nhắn rút, chuyển tiá»n được đăng ký báo vá» số Ä‘iện thoại trên nên chị không hay biết. Biết bị lừa, chị trình báo công an.
Công an Quảng Nam cho biết cùng thá»i Ä‘iểm má»™t số ngưá»i cÅ©ng thông báo bị mất tiá»n vá»›i thá»§ Ä‘oạn tương tá»±.
Thượng tá Ngô Quốc Ãnh (Phó phòng Cảnh sát Hình sá»±, Công an tỉnh Quảng Nam) kể, nhóm chiếm Ä‘oạt tà i sản do ngưá»i nước ngoà i cầm đầu. Theo đó, năm 2018, Long Boon Leng (29 tuổi) và Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) được nhóm ngưá»i Äà i Loan chỉ đạo nháºp cảnh Việt Nam để kết nối vá»›i 8 đồng phạm lấy thông tin tà i khoản cá nhân cá»§a nhiá»u ngưá»i địa phương. Vá»›i dữ liệu có được, nhóm ở Äà i Loan sẽ sá» dụng tổng đà i VoIP giả danh số Ä‘iện thoại đưá»ng dây nóng cá»§a Bá»™ Công an để thá»±c hiện chiêu lừa.
Chúng giả danh cÆ¡ quan cảnh sát Ä‘iá»u tra, viện kiểm sát thông báo đến các bị hại nợ tiá»n thanh toán qua thẻ ngân hà ng hoặc liên quan các vụ án đặc biệt nghiêm trá»ng… Từng bước buá»™c nạn nhân là m theo hướng dẫn, chúng chiếm Ä‘oạt tà i khoản ngân hà ng trá»±c tuyến rồi giao cho 10 ngưá»i ở Việt Nam rút tiá»n.
 |
Nghi can cầm đầu Long Boon Leng tại cơ quan công an. Ảnh: X.M. |
Công an Quảng Nam xác định nếu không sá»›m bắt sá»›m nhóm nà y, nhiá»u ngưá»i khác sẽ bị chiếm Ä‘oạt tà i sản. HÆ¡n nữa, nếu các nghi phạm xuất cảnh thì sẽ bá» lá»t tá»™i phạm dù rằng đây là án má», thá»§ phạm không rõ rà ng.
Dù hệ thống máy chá»§ đặt ở ngoà i lãnh thổ, cảnh sát sau đó đã lần ra manh mối. Dịp cáºn Tết, hà ng chục trinh sát lên đưá»ng đến các tỉnh phÃa Nam truy bắt thá»§ phạm. Ngà y 13/1, các tổ công tác bắt 10 ngưá»i tại nhiá»u địa Ä‘iểm.
 |
10 ngưá»i bị bắt. Ảnh: Äắc Thà nh. |
CÆ¡ quan Ä‘iá»u tra tạm giữ 57 Ä‘iện thoại, 289 sim Ä‘iện thoại, 50 thẻ ATM và nhiá»u tà i liệu liên quan. Nhà chức trách xác định nhóm nà y đã nắm giữ trên 100.000 thông tin tà i khoản ngân hà ng cá nhân cá»§a ngưá»i Việt Nam.
“Căn cứ số lượng thẻ ngân hà ng bị thu giữ, ước tÃnh nhóm nà y đã chiếm Ä‘oạt cá»§a các bị hại trên cả nước hÆ¡n 500 tá»· đồng. Chúng tôi đã ngăn chặn, phong tá»a 55 tà i khoản ngân hà ng vá»›i tổng số tiá»n 3,7 tá»· đồng”, thượng tá Ãnh thông tin.
Äại tá Nguyá»…n Äức DÅ©ng (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, lá»±c lượng cảnh sát hình sá»± đã nghiên cứu, nắm vững phương thức thá»§ Ä‘oạn hoạt động nên khi phát hiện đã đấu tranh ngăn chặn kịp thá»i vá»›i sá»± phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tá»™i phạm sá» dụng công nghệ cao. Long Boon Leng (29 tuổi) và Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và 8 đồng phạm Ä‘ang bị tạm giữ.
Công an Quảng Nam đỠnghị các bị hại cung cấp thêm thông tin để cÆ¡ quan Ä‘iá»u tra có thêm căn cứ xá» lý hà nh vi cá»§a nhóm nghi phạm trên.
* Tên bị hại đã thay đổi