Tối 8/4, Bá»™ Công an công bố việc khởi tố, tạm giam 3 tháng bà Hương Trần Kiá»u Dung (Phó chá»§ tịch Thưá»ng trá»±c HÄQT Công ty cổ phần Táºp Ä‘oà n FLC) vá»›i cáo buá»™c đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trưá»ng chứng khoán.
Liên quan vụ án, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS Nguyá»…n Quỳnh Anh cÅ©ng bị khởi tố, tạm giam vá» cùng tá»™i danh Thao túng thị trưá»ng chứng khoán.
Bà Dung giữ chức Tổng giám đốc Táºp Ä‘oà n FLC từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi nắm giữ nhiá»u vị trà lãnh đạo cấp cao tại táºp Ä‘oà n cÅ©ng như tại các công ty thà nh viên. Äầu năm 2017, bà được bầu là Phó chá»§ tịch HÄQT Táºp Ä‘oà n và kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc từ tháng 7/2018.
Ngoà i vị trà Phó chá»§ tịch Thưá»ng trá»±c HÄQT Táºp Ä‘oà n FLC, bà Hương Trần Kiá»u Dung còn là Chá»§ tịch HÄQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS và Phó chá»§ tịch Bamboo Airways. Trước đó, bà Dung được bổ nhiệm và o nhiá»u vị trà quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dá»± án, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc.
Tháng 3/2020, bà nà y thôi đảm nháºn chức Tổng giám đốc. Từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiá»u Dung là thà nh viên HÄQT Táºp Ä‘oà n FLC, đồng thá»i giữ chức vụ tương tá»± tại 6 công ty khác.
Cuối năm 2021, trong thá»i gian giữ chức Phó chá»§ tịch HÄQT cá»§a FLC, bà Dung đồng thá»i đảm nhiệm vị trà Chá»§ tịch HÄQT tại 7 công ty gồm: Chứng khoán BOS, Xây dá»±ng FLC Faros, FLC Travel, Sản xuất và xuất nháºp khẩu Nông sản FAM, FLC Äồ SÆ¡n Golf & Resort, Äầu tư Phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC, Cemaco Việt Nam.
Nữ doanh nhân sinh năm 1978 còn là thà nh viên HÄQT tại 2 công ty gồm FLCHomes và Công ty Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC. Ngưá»i phụ nữ nà y cÅ©ng từng là luáºt sư chÃnh cá»§a Công ty Luáºt TNHH SMiC – tiá»n thân cá»§a Táºp Ä‘oà n FLC từ năm 2013.
Theo thông tin từ FLC, bà Dung là tiến sÄ© Luáºt Quy hoạch – Xây dá»±ng, Äại há»c Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV (Pháp) và có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn vá» quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dá»±ng, triển khai dá»± án, đầu tư, mua bán và sáp nháºp tại Việt Nam.
Trong vụ án thao túng thị trưá»ng chứng khoán, hôm 5/4, CÆ¡ quan cảnh sát Ä‘iá»u tra Bá»™ Công an có văn bản đỠnghị 8 ngân hà ng cung cấp hồ sÆ¡ mở tà i khoản, sao kê và sổ phụ tà i khoản, chứng từ giao dịch liên quan ông Trịnh Văn Quyết và nhiá»u cá nhân khác. Trong số đó có bà Hương Trần Kiá»u Dung và Nguyá»…n Quỳnh Anh.
Má»›i đây, ngà y 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xá» phạt bà Hương Trần Kiá»u Dung số tiá»n 70 triệu đồng do có hà nh vi vi phạm quy định vá» quản trị công ty, theo Khoản 1 Äiá»u 9 Luáºt Xá» lý vi phạm hà nh chÃnh.
Lý do xá» phạt được đưa ra là bà Dung là thà nh viên HÄQT Táºp Ä‘oà n FLC nhưng lại đồng thá»i giữ chức vụ tương tá»± tại 6 công ty khác. Trong khi đó, Luáºt Chứng khoán quy định thà nh viên HÄQT má»™t công ty đại chúng không được đồng thá»i giữ chức nà y tại quá 5 công ty khác.
Bá»™ Công an là m rõ từ ngà y 1/12/2021 đến ngà y 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân Ä‘iá»u hà nh nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (do bà Dung là m Chá»§ tịch HÄQT) và các công ty con, công ty vệ tinh dùng 20 tà i khoản chứng khoán cá»§a 11 tổ chức thông đồng vá»›i nhau liên tục mua, bán chứng khoán vá»›i tần suất lá»›n.
Mục Ä‘Ãch nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngà y 1/12/2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho ngưá»i thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khá»›p lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vá»›i giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, vá»›i số tiá»n 1.689 tá»· đồng, thu lợi bất chÃnh số tiá»n khoảng 530 tá»· đồng.