Gia Lai: Bắt tạm giam nguyên kế toán ngân hàng lừa đảo hơn 55 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát �i�u tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Chu Nữ Diệu Huy�n (SN 1985, trú tại phư�ng Phù �ổng, TP. Pleiku), nguyên nhân viên kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai để đi�u tra v� hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của Cơ quan �i�u tra, th�i điểm là nhân viên kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Huy�n có mở cửa hàng bán vé máy bay. Trong khoảng th�i gian này, Huy�n quen biết với chị N.T.N. (trú tại TP. Pleiku). Huy�n nói với chị N. rằng mình có nhi�u mối quan hệ đầu tư sinh l�i và đáo ngạn ngân hàng với lãi suất cao. Do tin tưởng, chị N. đã nhi�u lần đưa ti�n cho Huy�n. Từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2020, chị N. đã đưa cho Huy�n tổng cộng hơn 55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huy�n không trả lại số ti�n trên mà đưa ra thông tin gian dối rằng đã đưa số ti�n này cho Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phư�ng Hoa Lư, TP. Pleiku), nhân viên hợp đồng của Ngân hàng �ầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai mượn lại để hưởng chênh lệch. Tháng 6-2020, Thương đến Công an phư�ng Hoa Lư (TP. Pleiku) trình báo v� việc mình đang nợ của nhi�u ngư�i với số ti�n hơn 173 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Huy�n đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai). Khi bị tố cáo, Huy�n đã làm đơn xin nghỉ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai.

Trao đổi với P.V, chị N. cho hay, th�i điểm đầu quen biết, Huy�n khoe có cha giữ chức vụ cao ở một cơ quan Nhà nước tại tỉnh Kon Tum; còn chồng và h� hàng phía nhà chồng giữ vụ cao ở các đơn vị quân đội. �ặc biệt, Huy�n thư�ng xuyên nhận đứng ra đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Mỗi khi chị N. gặp vướng mắc liên quan đến các giao dịch tại nhi�u ngân hàng khác nhau, Huy�n lại liên hệ tháo gỡ một cách dễ dàng khiến chị càng tin tưởng vào gia thế và các mối quan hệ của Huy�n.

Khi đã thân thiết hơn, Huy�n bắt đầu ng� ý vay mượn của chị N. để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả hoa hồng hậu hĩnh. Ban đầu, chị N. chỉ cho đối tượng vay 200-300 triệu đồng và mỗi lần như vậy, Huy�n đ�u trả ti�n gốc, lãi cho chị N. Từ khoảng cuối năm 2019, Huy�n nói với chị N. rằng nhi�u doanh nghiệp cần ti�n đáo hạn ngân hàng với số lượng lớn nên chị N. nhi�u lần chuyển cho Huy�n số ti�n tổng cộng là hơn 55 tỷ đồng. Mỗi lần giao dịch chuyển ti�n qua tài khoản ngân hàng, chị N. không h� ghi giấy nợ.

Chị N. bức xúc: “Khi có thông tin Thương bị vỡ nợ, Huy�n nói với tôi đã mang toàn bộ số ti�n đó đưa cho Thương trong khi tôi không h� quen biết Thương. Huy�n dẫn tôi đi gặp Thương và nói rằng vì hoàn cảnh gia đình có ngư�i làm trong cơ quan Nhà nước không tiện nên nh� tôi đứng ra viết giấy nợ thể hiện Thương đã vay của tôi số ti�n hơn 133 tỷ đồng. Huy�n cũng đã lợi dụng th�i điểm cả 2 thân thiết dùng điện thoại của tôi để xóa toàn bộ tin nhắn vay mượn giữa cả 2 nhằm xóa dấu vết. Th�i điểm đó, tôi năn nỉ Huy�n trả ti�n cho tôi vì nó ảnh hưởng rất nhi�u đến đ�i sống cũng như công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Huy�n nói rằng mình chỉ là nạn nhân và đổ hết cho Thương�.

Quá trình đi�u tra, Cơ quan Công an xác định không có căn cứ thể hiện Huy�n mang số ti�n vay mượn của chị N. đưa cho Thương mà đối tượng đã có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu thập sao kê giao dịch ngân hàng giữa chị N. và Huy�n. Trong th�i điểm này, Cơ quan �i�u tra cũng phát hiện Huy�n phát sinh nhi�u giao dịch như mua nhà cửa, mua xe ô tô…Qua những chứng cứ thu thập được, Cơ quan �i�u tra xác định Huy�n đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số ti�n hơn 55 tỷ đồng của chị N.

Hiện Cơ quan Cảnh sát �i�u tra Công an tỉnh đã tiến hành các thủ tục phong t�a tài sản của Huy�n để phục vụ công tác đi�u tra. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thông báo ai là bị hại của Huy�n với thủ đoạn tương tự liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp đi�u tra qua số điện thoại 0974957957 gặp đi�u tra viên Trần Công Thịnh.

– Ảnh: Ä�iá»�u tra viên Ä‘á»�c lệnh thi hành bắt tạm giam Chu Nữ Diệu Huyá»�n (thứ 3 từ trái qua) tại nhà riêng của đối tượng.

Theo GLO